形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《

　　一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于对外提供委托贷款的议案》；

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(的南玻集团《关于对外提供委托贷款的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，www.423666.com！财神爷论坛详见同日刊登在巨潮资讯网(上的南玻集团《独立董事关于对外提供委托贷款事项的独立意见》。

　　二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。